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“人人公益”一月吸金十亿 名为公益实为传销正

发布时间:2019-09-16 12:57编辑:正版好彩客app浏览(81)

      “天使”买“爱心”返5倍分红层层代理抽让利暴露传销实质

    3月28日上午,警方捣毁了天河北路一处高档写字楼内的一处网络传销窝点。这家“公司”的门前,挂满了各种广告海报,自我粉饰为“一家‘互联网 公益 奖励’的平台公司……链接衣、食、住、行、教育、购物、旅游、医疗、娱乐等各大行业”。该公司空荡荡的办公场所内,只有七八名业务员,没有任何实体产品,每个业务员的工作台上除了电脑,就是一些营销的“话术教程”。

    广东省公安厅统计显示,今年1至9月,广东公安机关共立非法集资和传销案件680余起,同比上升24%;1370余人被逮捕。

      【网络传销特点】

    上月,佛山警方捣毁一个自称为迈捷普瑞公司的犯罪团伙。经查,嫌疑人佐某立、王某峰等人自称迈捷普瑞公司创始人,公司总部设在新加坡,并已取得国内直销牌照。该公司设立网站,销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,采取“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式敛财。

    广东省公安厅有关负责人表示,对新型网络传销犯罪在内的金融领域突出犯罪将保持严打高压态势。警方提醒公众,警惕利用虚拟货币投资的新型网络传销。

      “传销犯罪网络化以后,变得很复杂,没有实物产品交易,甚至只要一个理念就可以开始‘拉人头收钱’。”佛山市公安局经侦民警说。今年3月份,佛山警方发现一个名称为百特365的网站,涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益进行组织、领导传销犯罪活动的线索。

    1.新噱头多,打感情牌,利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪。

    新华社广州11月1日电广东省公安厅1日披露,当地警方侦破多个新型网络传销犯罪团伙,相关案件涉案超过20亿元。

      侦查发现,犯罪嫌疑人佐某立、王某峰等人自称迈捷普瑞公司创始人,公司总部设在新加坡,同时在马来西亚、台湾等地设有分公司,并称公司已取得国内直销牌照。该公司在互联网上设立网站,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,采取“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式骗取他人财物。

    例如“人人公益”团伙,打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,诱骗注册会员,激励会员在网下以“拉人头”,制造一心做慈善的假象。

    今年4月,揭阳公安部门在侦查中发现以张某为首的犯罪团伙涉嫌利用网络虚拟货币“恒星币”在全国进行组织、领导传销犯罪活动的线索。与此同时,佛山公安发现,广东隆富公司及相关公司打着“爱心慈善”事业名义涉嫌通过互联网销售所谓“纳米”产品进行组织、领导传销犯罪活动。

      黄守应提醒,广大群众要增强法律意识和风险意识,牢记“天上不会掉馅饼”,要清楚“你贪别人的利息,别人要的是你的本金”,高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动蕴藏着巨大风险。

    经查,百特365公司设置“bet365”投资平台,自称拥有40年BC经验,投资BC、金融、娱乐场及游戏运营等业务,总部位于英国。该公司称只需在其平台注册成为会员即可进行“投资”,每月的1日、15日享受投资本金20%~30%比例的分红。投资100英镑就可以成为普通会员,会员由高到低共分为“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵”五级,根据介绍他人投资的金额大小成为不同层级的会员,比如介绍他人投资100000英镑以上为公爵,每月可以享有下线投资收益的40%。

    据警方披露,较大的案件有“恒星币”网络虚拟货币传销案、广东隆富集团网络传销案等60余宗,已捣毁犯罪窝点80余个,抓获犯罪嫌疑人480余名。

      ■警方缴获的传销层级牌匾和用于网络展示的笔记本电脑。新快报记者孙毅/摄

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    经过连续五个月的侦查,公安机关查清相关犯罪团伙的犯罪网络、人员构成和组织体系。9月中旬,在公安部经侦局指导下,广东多地公安机关分赴广西、宁夏、上海、浙江等10余个省、区、市和佛山、广州、深圳等地实施抓捕,涉案主要犯罪嫌疑人落网。

      ■图为警方缴获的传销层级牌匾和用于网络展示的笔记本电脑。

    2.依托互联网传播方式多样化,发展快,规模增长迅猛。

      不接触、不露面,参与群体“无穷大”

    据悉,其主要的参与者是中老年人,通过在朋友圈里晒各种养生知识和参与者现身说法,吸引客户参与。自2016年7月至今,发展会员遍布全国。

      来源:环球网

    卖高科技产品“日进万元”?

      初步发现,该公司平台仅上线一个月,就吸收资金超过10亿元。

    犯罪团伙设置网络平台,多以线上加线下的多样化模式,线上通过网络平台、微信公众号等,还通过BBS、论坛和贴吧传播,利用网络宣传其组织和产品,线下通过各地代理作宣传进行路演,层层发展会员。利用网络传播迅速的特性,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

      网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“参与群体资源”,参与人员遍布各地,社会影响巨大。特别是网络传销通过洗脑,迅速扩大规模后,将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。同时,参与传销活动群体涉嫌违法犯罪,达到刑事追诉标准的,依据《刑法》,最高刑罚可判处有期徒刑15年。

    3月下旬,省公安厅指挥全省21个地市公安机关组成91个抓捕小组,分赴北京、浙江、河南等10余个省区市和广东省21个地市同步收网,成功摧毁90余个传销窝点,主要嫌疑人悉数落网。

      经查,犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册成立深圳人人优益公司后,在广州天河区某高档写字楼租赁办公场所,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。

    2017年3月,佛山公安经侦部门发现一个名称为“百特365”的网站,涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益进行传销。

      传销组织者通过互联网发布所谓的“致富信息”或推销“虚拟产品”,以高额回报为诱饵,诱骗下线加入。利用互联网非接触性,不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性增强。传销犯罪团伙通过不断更换网站平台,甚至把服务器设在国外,逃避监管打击,同时参与人员互不认识,只通过网络联系,取证、打击难度大。

    该网络传销组织通过讲座鼓吹会员可“日进万元”,设立三级发展模式:最低级别“VIP”613元起步,“MD”经理级别3000元、“MB”流通商级别10000元,成为会员后可以发展下线,并获得一定的提成。设立“直推奖、对碰奖、层碰奖”等销售奖金制度,按照层级不同享受销售产品收入的2.8%至48%作为提成回报,牟取非法利益。

     

    参与者黄某投资了1万多元,通过微信发展了50多名下线成为“伯爵”。今年2月,该网站突然关停,下线无法分红找到他,他报警称被网络诈骗,该传销投资平台遂曝光。

      打着“慈善、公益”的幌子,行网络传销之实,短短一个月竟吸金10亿元。近日,在公安部协调下,广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙,侦破迈捷普瑞网络传销案、人人公益网络传销案、“百特365”网络传销案等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,查冻涉案账户700余个,相关案件涉案金额约40余亿元,仇某、李某到等430余名犯罪嫌疑人在行动中落网。

    传销组织者通过互联网发布所谓“致富信息”或推销“虚拟产品”,往往利用互联网便捷性、非接触性,不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性增强。传销犯罪团伙不断更换网站平台,甚至把服务器设在国外,逃避监管打击,同时参与人员互不认识,只通过网络联系,取证、打击难度大。

      据警方介绍,现在网络传销的特点主要表现在,新噱头多,诱惑性强;依托互联网,传播方式多样化,规模增长迅猛;非接触性明显,跨区域突出,取证打击难。

    投资“爱心”做慈善?其实是以公益的名义敛财!昨日,省公安厅通报,近日成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙,侦破迈捷普瑞网络传销案、人人公益网络传销案、“百特365”网络传销案等新型网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,抓获嫌疑人430余名,查冻涉案账户700余个,涉案金额40余亿元,涉及全国50余万人。

      3月下旬,时机成熟,警方抓获包括主犯仇某(男,54岁)在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

    “实际上没有任何实物交易,就是直接拉人投资”,办案民警介绍,该公司开设了微信客服,拉人进入微信群教投资,经常发一些所谓考察公司的图片,来证明该公司有很强大的背景和真的存在,其实群里都是“托”。

      与传统线下传销一样,网上的传销犯罪,也涉及实物的。2017年3月,佛山公安经侦部门发现一个自称为迈捷普瑞公司的犯罪团伙,涉嫌利用网络平台,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,在全国进行组织、领导传销犯罪活动。

    “其实所谓的高科技产品只是一个道具”,办案民警介绍,其目的不在于卖产品,而是借助这个道具来“拉人头”。实际上只是国内地下加工厂生产的“三无产品”,所谓的原料是普通的大豆磨成的粉,成本只有10多元,却卖到600多元。

      【典型案例】

    省公安厅经侦局局长黄守应介绍,今年3月,广佛两地警方发现了多个公司涉嫌利用网络平台,借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物产品等形式,进行组织、领导传销犯罪活动的线索,受害群众遍布全国各地,涉案资金高达数十亿元,仅人人优益网络科技有限公司建立的所谓“人人公益”网络平台上线一个月就吸收资金超过10亿元。

      2017年3月,佛山顺德、广州天河公安经侦部门在侦办案件中发现,人人优益网络科技有限公司建立的“人人公益”平台,打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,却涉嫌组织、领导传销犯罪活动。

    同时,参与传销活动群体涉嫌违法犯罪。在网络传销通过洗脑,迅速扩大规模后,对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。

      自2016年7月至今,短短半年时间,发展会员遍布全国及港澳台地区,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

    网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“参与群体资源”,具有极强渗透力、欺骗性和危害性。浏览此类网站的上网用户都可能是潜在的参与群体,犯罪团伙仅通过聘请专门人员管理网站,对会员的提成、计酬进行系统计算,较易组织管理,参与人员遍布各地,社会影响巨大。

      在该网络平台上投资者(即俗称“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资,承诺每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,平台还设置“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”,逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款。

    经查,嫌疑人仇某于2016年8月在深圳注册深圳人人优益公司,开发了“‘人人公益’全返投资网络平台”,宣扬一种消费奖励模式,消费者在平台上注册后,在注册的“公益联盟商家”消费就可以拿到返利。比如消费24元,4天就能套出124元。该公司的业务员为拉客,故意露出“破绽”,诱导客户以商家和消费者的身份同时进驻。这样,不需真正消费,就可实现返利,消费多少全凭商家录入系统,“在该平台上其实不存在任何真实交易。”办案民警说,高额返利其实就是用后加入的人的投资来返利给先加入的,资金链很快陷入断裂。该平台还设计了多个合伙人级别,上级可以从下级提成,一层一层剥削,形成清晰的传销架构。该公司宣称每获利100元,拿出1元做公益,但经警方核实,所谓的公益项目全是虚构的。

      下一步,广东省公安厅将在全省范围内加强预警监测,联合工商、银监等相关职能部门开展联合整治;持续强力打击,全力遏制网络传销违法犯罪活动发展蔓延势头。

    警方发现,人人优益的犯罪手法主要是利用“人人公益”平台,通过购买“爱心”“拉人头”获返利等诱骗方式组织、领导传销犯罪活动;迈捷普瑞公司则利用网络平台以销售所谓高科技生物科技产品为幌子,通过“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等方式骗财;“百特365”网站以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益,通过“拉人头”入会以得到下线投资收益的形式组织领导传销活动。

      对百特365网络传销案收网中,抓获主犯李某到(女,34岁)等主要嫌疑人80余名,捣毁传销窝点20余个,专案冻结涉案账户20余个、资金2.4亿元,初步估计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。

    警方呼吁,互联网传销犯罪活动有极强的隐蔽性、欺骗性,广大群众要提高警惕,树立正确的投资理念,警惕利用高科技产品、公益慈善等噱头的新型网络传销。据介绍,新型网络传销存在四大显着特征。

      很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪。犯罪团伙设置网络平台,线上通过网络、微信,线下通过各地代理作宣传进行路演,层层发展会员。利用网络特性,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

    记者发现,该公司为在网上拉客,不仅设计了网站、APP、开了微信公众号,还设了企划部,设新媒体运营岗位,甚至还有专门的“段子手”职位,以段子的方式来进行传播,宣传发展会员。

      “我们查实,他们所称的高科技生物产品,根本不是从东南亚进口的,而是在广州白云区一些小作坊内生产的三无产品,其主要成分为大豆粉。”办案民警说,而所谓的“直销牌照”也不过是谎言。

    3.非接触性明显,跨区域突出,隐蔽性强,取证打击难。

      “这家公司网站今年3月突然关闭,一名姓黄的男子向警方报案,一查发现,黄某也发展了50多名下线,他的身份从投资者,变成了传销者。因黄某的‘投资款’已涉嫌犯罪,即使追回也无法返还。”办案民警透露,该网站会员涉及全国30个省份7万余人,已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

      3月下旬,警方开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人220余名,捣毁传销窝点40余个,冻结涉案资金1亿余元;查扣手机、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,全案涉案金额约20亿元,涉案人数约47万人次。

      大豆粉冒充进口生物产品鼓吹“日进万元”拉人头

      该网络传销组织通过讲座,鼓吹会员可“日进万元”,设立三级发展模式:最低级别“VIP”613元起步,“MD”经理级别3000元、“MB”级别流通商级别10000元,成为会员后可以发展下线,并获得一定的提成。设立“直推奖、对碰奖、层碰奖”等销售奖金制度,按照层级不同享受销售产品收入的2.8%至48%作为提成回报,牟取非法利益。

      经调查,百特365公司设置“bet365”投资平台,自称拥有40年博彩业经验,是全球最大的网络博彩公司,投资博彩、金融、娱乐场及游戏运营等业务,是涉及体育竞技投注的跨国公司,总部位于英国,在香港亦有分支。

      [摘要]很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

      该公司称,只需在“bet365”投资平台网站注册成为会员即可进行“投资”,每月的1日、15日享受投资本金20%-30%的比例分红。投资以英镑计值,每100英镑固定折合人民币900元。投资100英镑就可以成为普通会员,会员由高到低共分为“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵”五级。会员每个月可以享有投资本金20%-30%的分红。介绍他人投资5000英镑以内的可以成为男爵。

      据广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,近年来,以互联网为依托,借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物产品等形式,进行各种网络传销和非法集资犯罪活动高发。除了此次“飓风5号”的战果外,今年一季度,全省公安机关侦破传销和非法集资案件100余起,同比上升18%;逮捕170余人,同比上升26%。

      空口许诺高额投资收益传销“投资款”无保障

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