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犯罪质疑人抽取被害者购车款后携款举家潜逃好

发布时间:2019-10-30 11:19编辑:政治头条浏览(143)

    张智全1981年自庆阳师范专科学校中文专业毕业后,在定西工作了22年,由定西地区行署办公室干事,升至定西地委委员、临洮县委书记,并于2003年出任甘肃省委副秘书长。2006年转任庆阳市委副书记,后任庆阳市长、市委书记,2011年转任白银市委书记,2017年调任甘肃省政协人口资源环境委员会副主任,去年6月被查。

    延津县法院审理查明,2014年9月,郑某出资515293.33元在北京给被告人李宏伟的女儿李某购买丰田霸道车一辆,至案发前该车由李某使用。

    马春认为,要扭转困境,只有扩大规模,才能拿到好的线路;拿到了更多更好线路,才可以争取到更高标准的快递公司保理融资贷款。为此,马春开始四处举债,扩大运营规模。到了2016年下半年,他已负债560万余元。

    据成县人民检察院指控,程某通过张智全的职务便利和影响力,承揽了多项工程。程某为感谢张智全的帮助,三次向其行贿。成县人民法院经审理查明了三项行贿事实。

    判决书显示,辩护人辩称被告人李宏伟与刘某间的200万元往来应该是借贷关系而非受贿。

    办案检察官对马春进行讯问。马春交代,“欠下的债太多了,亲戚朋友都借遍了,快到年底了,每天接到的电话,全是要债的,我实在是受不了。以前每个月我可以提前获得运输费用最高5倍的融资贷款。到了2016年底,保理融资贷款政策突然发生变化,只能按照运输费用的一定比例发放,融资贷款大幅度减小,直接加大了公司资金周转的难度。”

    程某是靖远煤业集团有限责任公司退休职工,因涉嫌犯行贿罪于2018年5月25日被成县监察委员会采取留置措施,同年7月13日被成县人民检察院取保候审。

    索贿、受贿八百多万元

    2016年9月7日保理融资进账75万元,3天后账户只剩1000余元;10月12日、13日保理融资进账40万元,2天后只剩余7000余元;12月2日保理融资进账44万余元,加上期间收取李某、陈某的购车款44万元,4天后只剩余不到2000元……通过梳理马春公司及个人银行卡账户大大小小、数目繁多的资金流水,办案检察官发现,马春所拥有的奔腾运输公司的经营现状已经严重恶化,每月仅有的保理融资都被其用来偿还债务,赚取的利润根本无法支付融资贷款和个人借款产生的利息,更不可能有钱偿还李某、陈某每月的挂靠费。马春维持公司的唯一方式,就是拆东墙补西墙,到处借款,结果窟窿越来越大。显然,马春收取李某、陈某的购车款,并声称每月可以领取挂靠费的行为,明显具有欺骗的主观故意。

    第二笔行贿是在2010年5月,程某为感谢张智全在庆阳工作期间在扩展公司、承揽工程等方面的关照和帮助,想给张智全送一辆车。经询问张智全后,其本人喜欢奥迪A6L轿车。程某便于5月9日安排公司经理到兰州金岛汽车公司刷卡支付1万元订金,订购价值69万元的黑色奥迪A6L轿车一辆。7月26日,程某提车时,用妻子王某的建设银行卡刷卡支付了车辆余款68万元。案发后,该车辆被甘肃省监察委员会依法扣押。

    法院审理后认为,被告人李宏伟与刘某平时无经济往来,刘某之前并不愿意“借”给李宏伟200万元,但是考虑到李宏伟的领导身份,以及之前李宏伟为其实际控股的煤矿提供过帮助才同意的,但是李宏伟具有归还的能力,一直未归还。在刘某多次向李宏伟要钱的情况下只是用一套房和一辆车抵了100万元。

    “钱投过去两个多月了,车子没有买,也没拿到一分钱的挂靠费。现在马老板一家都失踪了,这14万元可是我风里来雨里去,辛苦多少年才攒下的啊!”李某一边拿着签订的挂靠合同和转账凭证,一边说道。

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    曾任河南省陕县副县长、三门峡市开发区管委会副主任、灵宝市委书记的李宏伟,因涉嫌受贿罪,于2017年10月1日由河南省延津县检察院决定监视居住,当年11月24日,其被延津县公安局执行逮捕。

    接下来,通过走访保理融资公司,业务经理于某的一番话,更坚定了办案检察官的认定:“每次融资政策的调整,我们都会提前通知客户。2016年11月下旬,就是12月1日政策变化之前一个多星期,业务人员已经把新的贷款比例提前告知了马春。”而马春与李某、陈某签订协议、收取购车款的时间是12月3日和6日。从时间上看,马春明知道融资贷款政策会有变化,会让原本已经严重恶化的经营现状雪上加霜,仍然采取欺骗手段签订协议,收取他人的购车投资款,这与马春的辩解明显不符。

    曾先后历任甘肃庆阳、白银两市市委书记的张智全,在一审宣判6个月后,他的一名行贿人曝光。近日中国裁判文书网刊发的《程某行贿罪一审刑事判决书》披露,程某在张智全的儿子结婚时,曾向其行贿10万元现金。

    2017年8月31日,河南省纪委宣布,李宏伟接受组织审查。2018年4月14日,延津县法院一审判决李宏伟犯受贿罪、行贿罪,合并执行有期徒刑十三年,并处罚金三百万元。

    归案后,面对讯问,马春承认自己与李某、陈某签订过外请车辆挂靠运输协议,也承认收受二人购车款44万元的事实。

    第一次行贿是2006年。2006年5月,张智全从临洮县调兰州工作后,因兰州往返陇西不方便,打算购买一辆轿车。同年5月8日,张智全的妻子李某邀程某到兰州金岛汽车销售有限公司看车,当场选中了银白色大众高尔夫轿车,裸车售价13万余元,程某当天以现金缴纳了3000元定金。在等待提车的过程中,程某于5月23日主动从自己挂靠经营的甘肃华威建筑安装有限责任公司装饰工程处账户,向金岛公司转账支付了13万元车辆购置款,想全额承担购车款,表示对张智全在临洮工作期间帮助其挂靠临洮二建公司和承揽项目的关照和感谢。

    赵海燕证言证实,其在任三门峡市市长、市委书记期间,李宏伟先后分九次在其办公室给她送去了100万元现金,她在李宏伟个人的职务升迁上给李宏伟提供了帮助。

    警方随即对两起报警并案侦查,并对马春进行网上通缉。2017年6月1日,马春在上海一酒店被警方抓获。

    第三笔行贿是在2013年5月,张智全儿子结婚,程某得知该消息后,到张智全居住的兰州安宁庭院家中,将10万元现金送给张智全的妻子李某。

    此外,相关证人证实,李宏伟在主持三门峡市开发区工作之前,赵海燕向其推荐李宏伟主持工作;2016年3、4月份,赵海燕推荐李宏伟担任灵宝市市委书记。

    2013年8月,马春个人注册成立了淮安奔腾运输公司,以自有车辆和他人挂靠车辆承揽顺丰快递淮安、连云港等地公司的运输业务。到了2015年下半年,由于经营不善,公司运营状况开始持续恶化。

    5月25日,李某与程某提车时,对车辆进行了装饰,车辆售价及装饰费用合计14.68万元,程某又以现金方式缴纳了尾款13800元。当日,李某仅带了9万元现金,得知程某已全部支付了14.68万元购车款后,将9万元现金交给了程某,程某实际支付了5.68万元购车款。

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    对此,办案检察官通过出示马春个人及公司来往账目、相关证人证言等材料,证明马春谎称获得新运输线路,让被害人投资,具有非法占有的故意,同时其公司为个人独资企业,不具备独立法人资格,法律后果应由马春承担。

    法院认定,程某共向张智全行贿84.68万元。法院认为,程某能如实供述罪行,且当庭自愿认罪,依法可以从轻处罚,今年6月以行贿罪判处程某有期徒刑二年,缓刑三年。

    公开资料显示,2016年6月27日,李宏伟出任灵宝市委书记。此后不足一月,2016年7月16日,河南省纪委网站通报了河南省三门峡市委书记赵海燕涉嫌严重违纪,接受组织调查的消息。2016年10月,中组部对一批违反换届工作纪律的典型案件进行通报,其中就包括赵海燕为他人职务调整接受说情打招呼的问题。

    侦查终结,公安机关以涉嫌合同诈骗罪向淮阴区检察院移送审查起诉。

    去年12月,甘肃省陇南市中级人民法院经审理查明,张智全身为国家机关工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受、索取他人财物,折合人民币2419.8万元,另有美元3万元、黄金1.5千克,数额特别巨大,其行为构成受贿罪。最终被判处有期徒刑14年,并处没收个人财产200万。

    被告人李宏伟称,2012年时,他是三门峡市民政局副局长,考虑到赵海燕是新任领导,为了加深赵海燕对他的印象,就趁着中秋节、春节以拜年为名到赵海燕办公室先后九次共送给赵某100万元钱。

    面对讯问,马春辩称,自己并没想诈骗李某、陈某44万元的购车款,之所以在2016年12月16日收取购车款10天后举家“跑路”,目的是为了躲债。

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    行贿市委书记100万元获提拔

    张传杰 康昊

    新京报记者 何强 校对 李世辉

    法院还审理查明,李宏伟通过收受贿款,用于购买房屋或投资,至案发已产生孳息及利息1100多万元。

    犯罪嫌疑人收取被害人购车款后携款举家潜逃,被抓获后辩称外出是为了躲债,并无诈骗想法。办案检察官用证据戳穿狡辩——

    2012年6月份,被告人李宏伟以其妻子杨某投资吃高息为名向刘某“借”200万元,在李宏伟家有偿还能力的情况下,至今一直未予归还。在刘某多次向其提出归还的要求之下,李宏伟分别于2012年10月份左右、2015年1月份抵给刘某一辆价值40万元的丰田霸道轿车和价值60万元的房产一套。

    携款潜逃被抓获

    法院审理查明,从2008年至2017年8月份,被告人李宏伟担任陕县副县长、三门峡市开发区管委会副主任、灵宝市委书记期间,利用职务上的便利,为三门峡某化纤有限公司、陕县某煤矿等单位和个人谋取利益,先后收受、索要上述单位及个人财物共计8849907.33元。

    法庭采纳了全部检察机关的公诉意见,作出上述判决。马春表示服判认罪。

    2018年4月14日,延津县法院一审判决被告人李宏伟犯受贿罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金200万元;犯行贿罪,判处有期徒刑五年,并处罚金100万元;决定合并执行有期徒刑十三年,并处罚金300万元;涉案赃物予以没收,由扣押机关依法处理;非法所得及孳息共计1751余万元予以没收,由扣押机关上缴国库。

    检察官查账揭穿狡辩

    河南省三门峡市原市委书记赵海燕,被坊间称为“卖官书记”。近日,其身影出现在一份由中国裁判文书网公布的判决书中,该判决书系灵宝市(三门峡市下辖县级市)原市委书记李宏伟行贿、受贿案。

    一个月后,和李某同样遭遇的陈某也报警称,马春于2016年12月6日,以签订挂靠协议方式,收了他30万元购车款后失踪。

    澎湃新闻梳理李宏伟案判决书发现,其最主要的“金主”为河南某房地产开发公司实际控制人郑某,李宏伟先后索要、收受郑某财物286万余元。其中包括一辆丰田霸道越野车,而此事还与三门峡市原市委书记杨树平有关,杨树平于2015年7月落马。

    收取购车款后举家潜逃,被抓获后辩称外出是为了躲债,并无诈骗想法。办案检察官通过查账,揭穿犯罪嫌疑人的谎言。日前,经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉,法院以合同诈骗罪判处被告人马春有期徒刑二年,并处罚金3万元;违法所得44万元责令退赔被害人。

    杨某用“借”来的200万元和其另外筹措的700万元一起先后放在河南某置业有限公司、某钢材有限公司、某实业公司等单位获取利息。至案发李宏伟收受的这200万元贿款共违法获利4013479.424元。

    最终,淮阴区检察院以合同诈骗罪对马春提起公诉。庭审中,马春及辩护人提出,收取购车款的行为,不具有非法占有的故意,而且是单位行为。

    除了受贿,法院一审查明李宏伟还犯有行贿罪。

    “我要报案,我们公司的老板马春收了我14万元购车款,现在人找不到了……”2017年2月,淮阴区警方接到报案。李某向警方反映,他是淮安奔腾运输公司的货车驾驶员,公司老板叫马春。2016年11月“双十一”期间,快递运输业务量很大,马春跟李某等驾驶员说,现在快递运输生意很好,自己又拿到了新的运营线路,车辆不够用,大家可以投资购车,车子所有权属于投资人本人,仅挂靠在公司运营,每月领取1.5万元的挂靠费。2016年12月3日,李某与马春所属的奔腾运输公司签订外请车辆挂靠协议,并转账14万元给马春用于购车。

    2017年12月15日,延津县检察院以李宏伟犯受贿罪、行贿罪,向延津县法院提起公诉。

    “公司是我一手搞起来的,如果就这么放手,我不甘心。”面对持续恶化的经营现状,2016年“双十一”刚过,马春谎称,公司又获得了新的运营线路,让驾驶员出资购车挂靠公司领取挂靠费,李某、陈某共出资44万元。马春交代,自己收了购车款后,之所以未按协议约定购车,主要是因为公司的经营状况出了问题,自己欠下了大量债务,李某、陈某的购车款被暂时用于偿还他人的借款、工人工资、加油费、过路费了。

    郑某证言证实,2014年8、9月份的一天,李宏伟让他给李某弄一辆20多万元北京牌照的车,并说杨树平(时任三门峡市委书记)女儿的车出车祸了,李某的车给杨树平的女儿用了。后来,郑某通过同学在北京买了一辆白色的丰田霸道越野车,并租赁了一个车牌,交给李某使用。

    是债务纠纷,还是合同诈骗?为准确定性,办案检察官决定首先从马春公司的运营状况着手调查。

    用贿款投资“获利”一千多万元

    举家外出,真的是为了躲债吗

    文书披露“卖官书记”赵海燕受贿细节:下属送百万现金获提拔

    判决书显示,2012年至2016年春节期间,被告人李宏伟为谋取职务上的提拔,先后9次到时任三门峡市市长、市委书记赵海燕的办公室送给其现金共计100万元。

    李宏伟称,他之所以送给赵海燕送100万元主要是因为赵海燕在三门峡市先后担任市长、市委书记,他为了在工作上及个人职务升迁上能够取得她的支持,才给她送的这100万元钱。

    2017年8月31日,河南省纪委网站发布消息称,三门峡市灵宝市委书记李宏伟涉嫌严重违纪,目前正接受组织审查。

    河南省延津县法院一审查明,李宏伟索贿、受贿财物共计8849907.33元,并为谋取职务上的提拔,先后9次送赵海燕现金共计100万元。2016年3、4月份,赵海燕推荐李宏伟担任灵宝市委书记。

    其中,2009年,时任陕县副县长的李宏伟收受一矿老板200万元,用于在北京购房。因房价上涨,案发后经评估,该笔贿款产生孳息7000885.12元。

    法院认为,认定是否受贿不能仅仅看是否有书面的借款手续,根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会议纪要》第六部分的规定“国家工作人员利用职务上的便利,以借为名向他人索取财物,或者非法收受财物为他人谋取利益的,应当认定为受贿。”所以辩护人的辩护意见不成立,不予采纳。

    公开资料显示,2016年6月27日,李宏伟出任灵宝市委书记,而半月后的2016年7月16日,时任三门峡市委书记的赵海燕涉嫌严重违纪,接受组织调查。

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